开能健康(300272) - 董事会战略委员会工作细则(2025年9月修订)

开能健康科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《开能健康科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中 长期发展战略进行研究并向董事会提出建议和意见。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由董事会选举战略委员会委员时决定产 生。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，均为三年，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据本章的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可指定公司管 ...