开能健康(300272) - 对外担保管理制度（2025年9月修订）

开能健康科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国担保法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和部门 规章以及《开能健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定《开能健康科技集团股份有限公司对外担保管理制度》（以下 简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第四条 本制度适用于公司及公司控股或参股子公司（以下简称"子公司"）。 公司子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第二章 对外担保的审批权限 第六条 公司做出任何对外担保，须经公司董事会出席会议的三分之二签署同 意或经股东会批准后方可办理。 第七条 超过董事会权限范围的下列 ...