开能健康(300272) - 独立董事制度（2025年9月修订）

开能健康科技集团股份有限公司 独立董事制度 (2025 年 9 月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责，充分发挥 独立董事在工作中的作用，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《开能健康科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东（指持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对公司有重大影响 的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士，以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： ...