开能健康(300272) - 董事会议事规则（2025年9月修订）

开能健康科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《开能健康科技集团股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会。董事会由五名董事组成，其中包括两名独立董事、 1 名职工代表董事。董事会设董事长一名，副董事长一名。 第三条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生，无需提交股东会审议。 第四条 董事会行使下列职权： 第二章 董事会的组成及职权 （一）召集股东 ...