禾迈股份(688032) - 《董事会战略与ESG委员会实施细则》

杭州禾迈电力电子股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并 制定本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去 战略与 ...