禾迈股份(688032) - 《董事会秘书工作制度》

第一条 为促进杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，促使董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据及参照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《杭州禾迈电力 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本工 作细则。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员。董事会秘书 由董事长提名，经董事会审议通过后聘任。 杭州禾迈电力电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第三条 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第三章 职责范围 1 （一） 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （三） 最近三年内受到中国证监会行政处罚的； （四） 被中国证监会采取市场禁入措施，期限尚未届满； （五） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查尚未有明确结论意见 ...