钧崴电子(301458) - 第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-045 钧崴电子科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 3、审议并通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会， 董事会同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，组成情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 11 日以现场表决方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限， 会议通知于当日以口头方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长颜睿志先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于豁免董事会通知时限的议案》 经与会 ...