钧崴电子(301458) - 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举 产生了公司第二届董事会非职工代表董事，与职工代表董事共同组成了公司第二 届董事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事 长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议 案。现将相关情况公告如下： 证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 公告编号：2025-046 钧崴电子科技股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 一、公司第二届董事会组成情况 （一）非独立董事：颜睿志先生（董事长）、翁文星先生、金昉音女士、张 宗辉先生、庞慧娟女士（职工代表董事） （二）独立董事：哈宁先生、胡旭阳先生、史兴松女士 公司第二届董事会由以上 8 名董事组成，任期为自公司 2025 年第二次临时 股东会决议通过之日起三年（在公司连续任职的独立董事不得超过六年）。 独立董事的任职资格和独立 ...