三协电机(920100) - 独立董事专门会议制度

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-075 常州三协电机股份有限公司独立董事专门会议制度 二、 分章节列示制度主要内容： 常州三协电机股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为加强常州三协电机股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运 作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《常州三协电机股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加、为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第三条 独立董事专门会议根据工作需要，采取不定期方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州三协电机股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子 ...