石基信息(002153) - 第八届董事会2025年第六次临时会议决议公告

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-38 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第六次 临时会议的会议通知于 2025 年 9 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 10 日以 通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，全体监事、部分高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交 易所主板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...