石基信息(002153) - 关于董事会换届选举的公告

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-41 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 因北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）公司第八届董事会将于 2025 年 12 月 1 日任届到期，鉴于目前公司董事人数不足《公司章程》规定的 7 人，根据《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司提前进 行董事会换届选举。公司于 2025 年 9 月 10 日召开了公司第八届董事会 2025 年第六次临时 会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》及《关于公 司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第九届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独 立董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 ...