石基信息(002153) - 董事会秘书工作细则（2025年9月修订）

北京中长石基信息技术股份有限公司 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第五条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事 会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事 会秘书的人不得以双重身份作出。 第三章 职 责 第六条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司章程及本细 则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和勤 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、公司章程及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易 所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所 ...