石基信息(002153) - 董事会提名委员会工作细则（2025年9月修订）

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京中长石基信息技术股份有限公司（下称"公司"）董事和 经理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《北京中长石基信息技术股份有限公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以上， 公司董事长为提名委员会当然成员。 第八条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的非常设工作机构，主要 负责对公司董事和总经理人员的人选、选择标准和选择程序提出建议以及对有 关人选进行资格审查，同时对董事长提名的董事会秘书人选、总经理提名其他高 1 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 级管理人员等进行审查并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、 ...