石基信息(002153) - 董事会议事规则（2025年9月修订）

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会议事规则 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 目的和依据 第一条 为完善公司治理结构，规范公司的组织和行为，实现董事会的经营 管理职能，提高董事会工作效率，明确工作责任，保障董事会会议程序的合法性， 保证董事会决议得到贯彻执行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《北京中长石基信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会组成 第二条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第三条 董事会设立以下专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会，委员由董事会从董事中选举产生。 专门委员会对董事会负责，依据《公司章程》和董事会授权履行职责。专门 委 ...