三晖电气(002857) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-036 郑州三晖电气股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2025 年 9 月 5 日以电话、微信等形式发出通知，并于 2025 年 9 月 11 日以 通讯表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事 长胡坤先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向 2025 年限制性 股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 根据《公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"） 的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激 励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 ...