腾龙股份(603158) - 常州腾龙汽车零部件股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会 议通知于 2025 年 9 月 9 日以电话、邮件等形式发出，于 2025 年 9 月 12 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事 7 名，实际参会董 事 7 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会审议情况： 经与会董事审议，审议通过如下议案： 1、关于设立全资子公司的议案： 证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-055 公司拟投资 5000 万元在常州市设立全资子公司，专门从事应用于储能、服务器等 领域液冷相关零部件及产品的研发、生产与销售。以顺应产业发展趋势，充分发挥公司 在热管理领域的技术积累与产业化优势，推动业务从汽车领域向非汽车领域战略延伸， 提升公司整体盈利能力和竞争力。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第 ...