英维克(002837) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-051 深圳市英维克科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 简 历 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关 人员的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日召 开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。第五届董事会第一 次会议通知于 2025 年 9 月 11 日通过口头方式发出，并于同日在深圳市龙华区观澜 街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会议室以现场的方式召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际现场出席董事 9 人（其中董事韦立川先生、田志伟先生、 朱晓鸥女士以通讯表决方式出席）。部分高级管理人员列席会议。本次会 ...