英维克(002837) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-052 深圳市英维克科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关 人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日 召开2025年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会5名非独立董事、 3 名独立董事，与 2025 年 8 月 18 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代 表董事共同组成了公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议， 选举产生董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及相关 人员。现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 非独立董事中设职工代表董事 1 名。具体名单如下（简历附后） ： 非独立董事：齐勇先生（董事长）、欧贤华先生、叶桂梁先生、邢洁女士、 朱晓鸥女士、韦立川先生（职工代表董事）； 独立董事：田志伟先生、严青女士、陈麒百先生。 公司 ...