倍杰特(300774) - 第四届董事会第十次会议决议公告

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2025-044 倍杰特集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于2025年9月 12日上午10:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年9月9日以邮件、 专人送达等方式向公司全体董事、高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司2025年向特定对象发行股票方案的议案》 为顺利推进公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）工作，结合公司实 际情况并根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 ...