天正电气(605066) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

浙江天正电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江天正电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 （股票代码：605066） 2025 年 9 月 浙江天正电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 2 | | | 议案 | 1：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 | 4 | | 议案 | 2：关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案 | 3：关于修订《股东会议事规则》的议案 | 45 | | 议案 | 4：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 59 | | 议案 | 5：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 60 | | 议案 | 6：关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 61 | | 议案 | 7：关于修订《关联交易公允决策制度》的议案 | 62 | | 议案 | 8：关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 63 | | 议案 | 9：关于修订《募集资金管理制度》的 ...