上海机电(600835) - 上海机电十一届十五次董事会决议公告

本公司第十一届董事会第十五次会议的会议通知以书面形式在 2025 年 9 月 5 日送达董事，会议于 2025 年 9 月 12 日在上海东怡大酒店会议室召开，公司董 事应到 9 人，实到 9 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规章 和公司章程的规定。有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 1、因工作变动原因，郭莉苹女士不再担任公司董事会秘书、财务总监； 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-028 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上述第 1、第 2、第 3 项议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议 通过。 特此公告 上海机电股份有限公司董事会 二○二五年九月十三日 期限自董事会审议通过之日起至公司董事会聘任新的董事会秘书之日止，公 司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。 ...