恒大高新(002591) - 第六届董事会第十三次临时会议决议公告
证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2025-030 江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 12 日以通讯 表决的方式召开第六届董事会第十三次临时会议。会议通知及议案等文件已于 2025 年 9 月 8 日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河主持,应 出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案: 股东的利益。本次担保事项遵循了相关法律法规及《公司章程》的规定,并已履行必要 的审批程序,严格遵照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定, 决策程序合法有效,公司董事会一致同意本次担保事项。 1.审议通过了《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》; 表决结果:同意 7 ...