中国核建(601611) - 中国核建2025年第二次临时股东会会议资料

中国核工业建设股份有限公司 2025 年第二次临时股东会----会议资料 目录 中国核工业建设股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年九月 | 议案 | 1 | 关于选举非独立董事的议案 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 2 | 关于选举独立董事的议案 | 4 | | 议案 | 3 | 关于修订《独立董事工作规则》的议案 | 5 | 2 / 5 中国核工业建设股份有限公司 2025 年第二次临时股东会----会议资料 议案 1 关于选举非独立董事的议案 各位股东、股东代表： 公司第四届董事会将于 9 月 21 日任期届满，为保证公司董事会工作正常开 展，按照有关要求进行换届。 经公司董事会提名委员会审核，同意陈宝智、戴雄彪、高宏树、陈学营、张 路为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见《中国核建关于董事会换届 选举的公告》）。 上述董事候选人经公司股东会选举为董事后，与经公司股东会选举产生的独 立董事以及职工代表大会选举产生的职工董事王伟潮共同组成公司第五届董事 会。第五届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起算。 各位股东、股东代表 ...