上海谊众(688091) - 上海谊众药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-035 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 11 日以通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由公司董事长周劲松召集和主持，会议的召集和召开程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 董事会认为：公司现阶段拟回购公司股份有利于维护公司的价值与股东权益， 公司拟实施的股份回购方案符合证监会《上市公司股份回购规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定。董事会同意公司 使用 3,000–3,500 ...