中化国际(600500) - 中化国际董事会议事规则（2025年9月修订版）

中化国际（控股）股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会的功能定位及职责权限 （公司章程附件二） 为了进一步规范中化国际（控股）股份有限公司（下称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提供董事会规范运作和科学 决 策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《中化国际（控股）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定董事会的议事规则。 第一条 经营决策机构 董事会对股东会负责，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构。 第二条 董事会的组成 董事会由八名董事组成，其中，职工董事一名，外部董事所占比例占多数且独立 董事所占比例在任何情况下不得低于三分之一。 董事由股东会选举产生和更换。董事每届任期不超过三年，连选可连任。董事会 设董事长一人，可设副董事长一人；董事长、副董事长以全体董事过半数选举产生和 罢免。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及 时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公 司章程的规定，履行董事职务。 董事可以 ...