山东钢铁(600022) - 山东钢铁股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-046 山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 12 日以直接送达的方式 发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 9 月 12 日在济南市钢城区府前大 街 99 号公司总部办公楼 704 会议室以现场和通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人， 其中独立董事王爱国先生以视频会议方式出席会议。 （五）本次会议由公司全体董事推选董事毛展宏先生主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。 调整后的董事会专门委员会委员名单如下： 1.董事会战略规划与 ESG 委员会由毛展宏先生、王向东先生、汪晋 宽先生、徐科先生、李洪建先生组成，毛展宏先生为主任委员。 2.董事会提名委员会由汪晋宽先生、毛展宏先生、王爱国先生、 ...