豪威集团(603501) - 第七届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：603501 | 证券简称：豪威集团 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 豪威集成电路（集团）股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 五次会议于 2025 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2025 年 9 月 7 日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一期股票期权激励计划第二个行权期符合 行权条件的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规 ...