京华激光(603607) - 京华激光第四届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2025 年 9 月 8 日以书面形式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律 法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司高级管理人员列席了本 次会议。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 董事会同意选举孙建成先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法 定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-030 浙江京华激光科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、 审议通过《关于选举审计委员会成员及召集人的 ...