沪江材料(870204) - 第四届董事会第一次会议决议

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-098 南京沪江复合材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，经全体董事审议， 同意选举章育骏先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。章育骏先生不属于失信联合惩戒对 象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 ...