福昕软件(688095) - 福建福昕软件开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

福建福昕软件开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 福建福昕软件开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 | 福建福昕软件开发股份有限公司 年第一次临时股东大会会议须知 3 2025 | | --- | | 福建福昕软件开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 7 | | 议案二：关于取消监事会、调整董事会结构、变更英文名称、修订《公司章程》 | | 及办理工商变更登记的议案 8 | | 议案三：关于修订、废止和制定部分治理制度的议案 10 | | 福建福昕软件开发股份有限公司内部控制制度 12 | | 福建福昕软件开发股份有限公司对外担保制度 22 | | 福建福昕软件开发股份有限公司对外投资管理制度 28 | | 福建福昕软件开发股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度. 36 | | 福建福昕软件开发股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度 42 | | 议案四：关于以非货币性资产向参股公司增资暨部分募投项目资产间接转让的 | | 议案 45 | 2 会 议 资 料 中国·福州 二○二 ...