东百集团(600693) - 东百集团关于选举第十一届董事会职工董事的公告

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—046 福建东百集团股份有限公司 关于选举第十一届董事会职工董事的公告 公司于 2025 年 9 月 12 日召开第十二届职工代表大会第八次会议，经审议，同意选举 高萍女士（简历附后）担任公司第十一届董事会职工董事，任期自选举通过之日起至第十 一届董事会届满之日止。 高萍女士原担任第十一届董事会非独立董事，本次选举后调整为职工董事，公司第十 一届董事会成员不变。高萍女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人 员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的 1/2。 特此公告。 福建东百集团股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年 第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程 ...