山东玻纤(605006) - 山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

| 转债代码：111001 | 转债简称:山玻转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：605006 | 证券简称:山东玻纤 | 公告编号：2025-068 | 一、审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信 息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程 的公告》（公告编号：2025-070）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 二、审议通过《关于修订公司相关内控制度的议案》 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 12 日 14：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决 的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议 ...