博济医药(300404) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-072 博济医药科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对 议案进行表决。本次会议经全体董事同意豁免提前通知期限要求。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本 次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 2025 年 9 月 13 日 1 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会一致认为：为了提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置 资金，在不影响正常经营的情况下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品， 增加公司收益，在上述额度内，资金可以滚动循环使 ...