中信博(688408) - 中信博2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-051 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 12 日 本次股东会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，会议采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序 均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； （二） 股东会召开的地点：公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 111 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 111 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 108,444,996 | | 普通股股东所持有 ...