山东玻纤(605006) - 山东玻纤集团股份有限公司董事会授权管理制度

山东玻纤集团股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东玻纤集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会及经理层依法依规履职，建立科学规范的 决策机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等相关法律法规，按照《公司章程》《董事会议事 规则》《总经理办公会议事规则》等有关规定，结合企业实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称"授权"，指董事会在一定条件和 范围内，将《公司法》《公司章程》等法律规章赋予董事会 职权中部分事项的决策权授予经理层代为行使。法律、法规 规定必须由董事会决策的事项不得授权。 第三条 经理层在行使职权时，不得变更董事会决议或 超越其职权范围。经理层认为应当提请董事会审议的事项， 按照有关规定提报议案。 第四条 经理层依据授权实施决策，应符合山东能源集 团有限公司、公司既定的决策程序和国家对国有企业"三重 一大"管理制度的要求。 — 1 — 第二章 授权原则及内容 第五条 授权管理的基本原则： （一）依法依规原则。依照法律法规及《公司章程》授 权，经理层在授权范围内行使职权，向董事会负责。 （二）有 ...