山东玻纤(605006) - 山东玻纤集团股份有限公司股东会议事规则

山东玻纤集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东玻纤集团股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东会规则》以及其他有关法律、法 规、部门规章和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董 事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。本规则自生效之日起，即成为对公司股东、 董事、高级管理人员等均具有法律约束力的规范性文件。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换由非职工代表担任的董事，决定有关 董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （七）修改公司章程； — 1 — （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议 ...