山东玻纤(605006) - 山东玻纤集团股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则

第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可 行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由 5 名董事组成。 山东玻纤集团股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应山东玻纤集团股份有限公司（以下简称 "公司"）企业战略发展的需要，保证公司发展规划和战略 决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》、《山东玻纤集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第五条 战略发展委员会委员设主任委员一名，由全体 委员推举担任。主任委员负责主持委员会日常工作，负责召 集和主持战略发展委员会会议。当战略发展委员会主任委员 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责； — 1 — （三）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提 出建议； （四）对公司重大资本运作、 ...