湘佳股份(002982) - 第五届董事会第十六次会议决议的公告

第五届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议 于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，经全体董事一致同意， 豁免本次董事会会议提前通知。会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由 喻自文先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于董事辞职暨选举职工代表董事、调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编 号：2025-056）。 三、备查文件 《湖南湘佳牧业股份有限公 ...