南风股份(300004) - 第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2025-025 南方风机股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2025 年 09 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开。经公司第六届董事会 全体成员同意，董事会于当天发出临时通知召开本次会议。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议由公司董事长袁学亮先生主持，会议审议并通过了以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第 六届董事会专门委员会委员的议案》。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公 司组织架构的议案》。 为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步提高公司运营效率，优 化管理流程，同意对组织架构进行优化调整。调整后的组织架构详见附件。 1 三、以 9 ...