金盾股份(300411) - 关于五届七次董事会决议的公告

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-045 浙江金盾风机股份有限公司 关于五届七次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）五届七次董事会会议通知 于 2025 年 9 月 8 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次会 议于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是阳洪、朱 建、徐伟民、李宗吾 4 人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | 否 | | 2 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 3 | 提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 4 | 战略委员 ...