四川美丰(000731) - 2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-53 四川美丰化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 14:30 2.网络投票时间： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间： 2025年9月12日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间： 开始投票的时间为2025年9月12日上午9:15，结束时间为 2025年9月12日下午15:00 （二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一 段 10 号，四川美丰总部三楼会议室 （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：王勇先生 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代 表共 342 人，代表股份 119,403,798 股，占 ...