天壕能源(300332) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（周五）15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦 律师事务所律师列席本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决 议： 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9: ...