诚益通(300430) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-046 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一 次临时股东大会会议通知已于 2025 年 8 月 27 日以公告形式发出。本次会议采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将召开会议情况公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）本次股东大会的届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）本次股东大会的召集人：公司第五届董事会 （三）本次股东大会现场会议主持人：董事长梁凯先生 （四）会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14:00开始。 （2）网络投票时间：2025年9月12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...