吉林碳谷(836077) - 2025年第五次临时股东会决议公告

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-110 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 383,157,812 股，占公司有表决权股份总数的 65.3585%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 66,849 股，占公司有表决权股份总数的 0.0114%。 2 ...