华宇软件(300271) - 董事会战略委员会议事规则（2025年9月）

二〇二五年九月 北京华宇软件股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为强化北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战 略委员会（以下简称"战略委员会"）的议事和决策程序，提高战略委员会工 作效率和科学决策水平，保证战略委员会工作顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《北京华宇软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《北京华宇软件股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）及其他有关规定，制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略、重大资本运作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中独立董事至少一名 ...