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华宇软件(300271) - 董事会提名委员会议事规则(2025年9月)
ThunisoftThunisoft(SZ:300271)2025-09-12 10:17

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 二〇二五年九月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化北京华宇软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会提 名委员会(以下简称"提名委员会")的议事和决策程序,提高提名委员会工 作效率和科学决策水平,保证提名委员会工作顺利进行,根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《北京华宇软件股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《北京华宇软件股份有限公司董事会议事规则》 (以下简称"《董事会议事规则》")及其他有关规定,制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成,其中 ...