华宇软件(300271) - 董事会议事规则（2025年9月）

二〇二五年九月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了规范北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和深圳证券 交易所其他有关规定（合称"法律法规"）及《北京华宇软件股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），制订本规则。 第二条 董事会按照法律法规和公司章程的有关规定及股东会赋予的职权， 在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律法规和公司章程的规定，公平对待 所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书领导，负责董事会日常事 务。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名。 董事会设董事长1名，董事长由 ...