广农糖业(000911) - 广西农投糖业集团股份有限公司股东会议事规则

(一)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 广西农投糖业集团股份有限公司 (二)审议批准董事会的报告； 股东会议事规则 (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总则 第一条 为进一步规范广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称 "公司")股东会运作程序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公 司股东会规则》和《公司章程》(以下简称"公司章程")及其它相关法律、 法规的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及公司章程的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： (十一)审议批准变更募集资金用途事项； (十)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 总资产30%的事项； (十二)审议股权激励计划或员工持股计划； (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五)对发行公司债券作出决议； (六)对公司合并、 ...