森霸传感(300701) - 董事会战略委员会工作细则（2025年9月）

森霸传感科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》《森霸传感 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 战略委员会因委员辞职或被免职或其他原因而导致战略委员会人数低于规 定人数的三分之二或者独立董事所占比例不符合《公司章程》或本工作细则的规 定时，公司应自前述事实发生之日起六十日内完成补选；在改选出的委员就任前， 提出辞职的委员仍应履行委员职务。 第七条 战略委员会下设 ...