金盾股份(300411) - 提名委员会工作细则（2025年9月）

浙江金盾风机股份有限公司董事会提名委员会工作细则 浙江金盾风机股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为完善浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《浙 江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的一个专业委员会，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选、审查并提出建议。 第三条 提名委员会行使公司章程和本细则赋予的各项职权，对董事会负责。 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，均由董事会成员担任，其中独立 董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作并召 集委员会会议。主任委员由独立董事担任。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员因辞职或其他原 ...